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INVESTIGAZIONI AZIENDALI
INVESTIGAZIONI COMMERCIALI


Questa attività d’indagine in ambito commerciale, viene solitamente richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale o dal legale rappresentante, ed è volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, per sottrazione di denaro all'azienda (cash misappropriation) o di beni aziendali (non cash misappropriation), anche direttamente presso i locali del committente.

Le attività più comunemente richieste alle agenzie investigative, nell'ambito delle investigazioni commerciali sono:
• Individuare gli autori di eventuali ammanchi, furti o vendite non dichiarate;
• Verificare la correttezza nella gestione della cassa;
• Verificare che venga sempre emesso lo scontrino fiscale (o altre disposizioni fiscali).

 

L'attività investigativa non può consistere nel mero controllo dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore (che è riservata, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, al datore di lavoro e ai suoi collaboratori), ma deve avere ad oggetto l'accertamento di eventuali condotte illecite che incidano sul patrimonio aziendale (ad esempio l'appropriazione indebita di denaro riscosso per conto del datore di lavoro) o che integrino fattispecie criminose (ad esempio il reato di truffa a danno degli enti previdenziali, in caso di utilizzo fraudolento dei riposi per malattia o dei permessi concessi dalla Legge 104).




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