Questa attività d’indagine in ambito commerciale, viene solitamente richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale o dal legale rappresentante, ed è volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, per sottrazione di denaro all'azienda (cash misappropriation) o di beni aziendali (non cash misappropriation), anche direttamente presso i locali del committente.
Le attività più comunemente richieste alle agenzie investigative, nell'ambito delle investigazioni commerciali sono:
• Individuare gli autori di eventuali ammanchi, furti o vendite non dichiarate;
• Verificare la correttezza nella gestione della cassa;
• Verificare che venga sempre emesso lo scontrino fiscale (o altre disposizioni fiscali).
